В Брянске задержали подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности

В Брянске задержали подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности | Кредит-онлайн

Полиция в Брянске задержала подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности, прибыль от которой составила около 30 млн рублей.

«В ходе совместных оперативных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области и регионального управления ФСБ была установлена причастность пятерых жителей Брянска к организации незаконной банковской деятельности и подделке платежных документов, не являющихся ценными бумагами», — сообщает УМВД по региону.

По версии следствия, подозреваемые, не имея при этом специального разрешения (лицензии), осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств за комиссионное вознаграждение.

Для осуществления противоправной деятельности группа использовала расчетные счета более 20 подконтрольных им обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей. По предварительным расчетам, за три года подозреваемые произвели теневых финансовых операций на сумму свыше 647 млн рублей, доход от которых превысил 29 млн.

На основе собранных УФСБ и УМВД России по Брянской области материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») и частью 2 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ, санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

15:20, 5 Ноября 2017
14

Последние новости

Комментарии

Комментариев пока нет, станьте первым!
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии