В Забайкалье пресекли незаконную банковскую деятельность

В Забайкалье пресекли незаконную банковскую деятельность | Кредит-онлайн

В Забайкалье пресечена деятельность организованной группы, члены которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что две жительницы Читы, не имея специального разрешения (лицензии), через созданные ими фиктивные коммерческие организации осуществляли неправомерный оборот денежных средств. За свои услуги подозреваемые получали комиссию, которая была установлена индивидуально для каждого клиента.

В результате противоправных действий в период с 2012 по 2016 год злоумышленницы незаконно получили более 21 млн рублей.

Сотрудниками полиции собраны достаточные доказательства причастности членов организованной группы к совершению незаконных финансовых операций. В отношении них следственными органами возбуждены уголовные дела по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.

15:28, 5 Ноября 2017
28

Последние новости

Комментарии

Комментариев пока нет, станьте первым!
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии